1. 해피소닉글로벌 사건: (의료기기 임대업)
2013-2014 1만명 대상 8000억 상당피해
2. 교수공제회 사건: (2000-2012)
5500명 대상 6800억 상당피해
3. 조희팔 사건 :의료기기 대여사업
다단계 4-8조원
4. IDS 홀딩스 (2017.10)
FX 마진거래중개사업 1조원(2011-2016)